Por falta de acordo com a Together for Change um projeto está atrasado em Deputados. Trata-se da assinatura do parecer da reforma da lei de prevenção e perseguição ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. É a iniciativa promovida pelo Poder Executivo que propõe modificações nas normas vigentes para adequá-las aos padrões internacionais.
O partido no poder pretendia governar hoje para trazer ao local amanhã a iniciativa que visa dar-lhe maior autonomia e autarquia funcional, administrativa, económica e financeira à Unidade de Informação Financeira (UIF). Da mesma forma, estabelece que operações de ativos virtuais, inclusive criptomoedas, devem ser informadas ao órgão.
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Mas, depois de não conseguir chegar a posições com a oposição, a assinatura do parecer será adiada. De qualquer forma, duas das três comissões às quais o projeto de lei foi remetido, Finança Y Legislação Geralse reunirá hoje para continuar discutindo as letras miúdas do projeto.
A terceira comissão, a de Legislação Penalpresidido pelo deputado do PRO mara lujn rey não entrar no debate. Do seu entorno disseram que não o avisaram da sessão plenária e por isso ele não ligou.
O que o Juntos pela Mudança propõe?
“Ia governar se houvesse um acordo”disse do Together for Change para o cronista. Segundo fontes da oposição que trabalham para aproximar posições, a Frente de Todos “aceitou algumas mudanças”.
Embora essa mesma fonte tenha acrescentado: “Há todo um capítulo sobre transparência que queremos acrescentar.” Pelo menos até agora, as negociações estão paralisadas. Da mesma forma, em Juntos pela Mudança Eles propõem que a UIF seja dotada de maior independência e autonomia do que o estabelecido no texto original.
Por exemplo, modificar os mecanismos de eleição e destituição do presidente e vice-presidente da UIF. Juntos pela Mudança propõe que selecionados por meio de concurso público de oposição e antecedentes para comissão ad hoc.
Da mesma forma, a coalizão de oposição afirma que ambos Podem ser destituídos de seus cargos quando incorrerem em mau desempenho de suas funções, negligência grave, pela prática de crimes dolosos de qualquer natureza ou por incapacidade física ou moral decorrente de sua constituição; sem prejuízo da correspondente responsabilidade civil ou criminal.
Além disso, JxC aumenta que ambos os cargos duram cinco anosou seja, lhe é conferida independência na eleição e duração em relação ao governo no poder.
Mudanças na lei de lavagem de dinheiro
A iniciativa vem sendo acompanhada de perto pelo Poder Executivo, pois no próximo ano haverá uma nova revisão técnica do International Financial Action Task Force (GAFI) e A Argentina deve atualizar sua legislação para os novos regulamentos da entidade.
A reforma promovida pelo governo de Alberto Fernández em junho deste ano tem três eixos centrais: as alterações do Código Penal, a reforma da lei de Ocultação e Lavagem de Bens Criminosos (Lei 25.246) e a criação de um cadastro de bens virtuais.
Nos fundamentos afirma-se que “prestadores de serviços virtuais são adicionados ao plexo de assuntos em consonância com os riscos representados pelo uso de ativos virtuais, de acordo com o atual padrão internacional e glossário geral do GAFI“.
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Relativamente ao Código Penal, do Governo propõem a incorporação de dois verbos: “possuir e adquirir”, com base na recomendação do GAFI. Além disso, modificar o valor mínimo punível, que atualmente é de $ 300.000.
Entretanto, outra proposta feita pelo Executivo é que o “ativos virtuais, provedores de ativos virtuais e clientes, beneficiários“.
Outra das mudanças que serão feitas na lei é incluir o advogados o que Sujeitos obrigados a relatar transações suspeitas.
Mudanças na UIF
O projeto que converte a UIF num órgão descentralizado da Administração Pública Nacional, sob jurisdição do Ministério da Economia, com personalidade jurídica própria, que funcionará com autonomia e autonomia funcional, administrativa, económica e financeira.
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Da mesma maneira, o número de operações que devem ser informadas à UIF é ampliado. Nesse sentido, prevê-se a incorporação de prestadores de serviços de ativos virtuais, pessoas físicas ou jurídicas que efetuem custódia e administração de numerário ou valores mobiliários líquidos, advogados e prestadores de serviços empresariais e fiduciários por conta de terceiros.
