A Argentina se prepara para renovar sua lei contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Uma das inovações mais importantes é que se propõe incluem a criação de um registro de provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs)O objetivo é estar em sintonia com a revisão que o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) planeja realizar sobre o assunto no próximo ano.
Argentina pode criar um registro unificado para provedores de serviços de ativos virtuais, que incluirá criptomoedas
Diversas instituições do país estão cuidando do desenvolvimento das propostas, entre eles o AFIPe também o Comissão Nacional de Valores Mobiliários (CNV). Está Seria a primeira modificação que a lei recebe após 11 anos de vigência. Um dos objetivos dessa medida seria preparar o país para a revisão que o GAFI fará sobre os controles da Argentina no próximo ano..
A reforma também permitiria à AFIP construir um banco de dados de beneficiários únicoscom a CNV à frente do registro VASP.
Como será a nova lei e quem ela afeta?
As mudanças seriam semelhantes às que já foram implementadas por outros países e já analisadas pelo GAFI, que fazem parte dos passos que devem ser dados antes de empreender o desenvolvimento de uma regulamentação específica para criptomoedas. Na Argentina. “Temos de ser capazes de criar um registo que cumpra as normas internacionais de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.“, expressou Sebastián Negri, presidente da Comissão Nacional de Valores.
O projeto busca dar mais autonomia e autarquia funcional ao UIF
A ideia é que a nova lei servem para proteger os fundos dos usuários nessas plataformas de possíveis falências e até falência, tomando como exemplo a situação que a FTX enfrenta atualmente.
A Argentina fez recentemente parte de um estudo conduzido pela Global Financial Integrity, um think tank com sede em Washington, no qual se conclui que a regulamentação das criptomoedas na América Latina continua sendo ineficaz para detectar e condenar crimes relacionados a elas.
